Justiça de Genebra investiga unidade suíça do banco HSBC

Genebra, 18 fev (EFE).- A justiça de Genebra anunciou nesta quarta-feira a abertura de uma investigação por lavagem de dinheiro com agravantes contra a unidade suíça do banco HSBC.

A investigação envolve ainda outras instituições e indivíduos não revelados.

Na manhã de hoje foi realizada uma vistoria nos escritórios do banco em Genebra, segundo o Ministério Público local.

O órgão explicou que a decisão de abrir processo se baseia em um artigo do Código Penal que estabelece que uma empresa pode ser processada independentemente de seus funcionários serem punidos.

A empresa pode ser considerada culpada de não ter tomado todas as medidas necessárias para impedir o cometimento de infrações.

A justiça acrescentou que o procedimento pode ser ampliado para pessoas físicas suspeitas de terem efetuado ações de lavagem ou de participarem do esquema.

Há dez dias uma rede internacional de jornalistas revelou detalhes da utilização da unidade suíça do banco britânico para a abertura ou manutenção de contas utilizadas por cidadãos de vários países para sonegar impostos. EFE