Juíza Gabriela Hardt bloqueia até R$ 6 milhões de doleiros e gerentes do BB
A juíza Gabriela Hardt, da 13ª Vara Federal, determinou o bloqueio de mais de R$ 6 milhões das contas dos investigados da Operação Alerta Mínimo, deflagrada na manhã desta sexta-feira (27), contra doleiros e gerentes do Banco do Brasil supostamente envolvidos em esquema que lavou cerca de R$ 200 milhões.
O congelamento alcança as contas de um ex-funcionário do BB, dois gerentes do banco, dois doleiros e duas empresas. A Lava Jato apura a a atuação dos investigados em um esquema que gerava dinheiro para empresas que tinham contratos com a Petrobras e precisavam de dinheiro em espécie para pagar propinas a agentes públicos.
Segundo a Polícia Federal, o esquema de produção de dinheiro envolvia trocas de cheques obtidos junto ao comércio da grande São Paulo e a abertura de contas sem documentação necessária ou com falsificação de assinaturas em nome de empresas de fachada do ramo imobiliário.
De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), três gerentes e um ex-gerente do BB teriam facilitado “centenas de operações de lavagem de dinheiro entre os anos de 2011 e 2014”. Os funcionários vinculados a três agências do banco, localizadas em São Paulo, receberam vantagens indevidas para burlar os mecanismos de prevenção de lavagem de dinheiro da instituição, indicou a Procuradoria.
A PF anotou ainda que um doleiro investigado teria produzido pelo menos R$ 110 milhões, em espécie, para viabilizar as vantagens indevidas. O bloqueio determinado por Gabriela atinge as contas de tal doleiro. Trata-se do maior valor congelado entre os investigados – mais de R$ 3 milhões.
Defesa do Banco do Brasil
“O Banco do Brasil informa que vem colaborando com as autoridades na operação Alerta Mínimo, já tendo iniciado processos administrativos que podem resultar na demissão dos funcionários envolvidos.”
* Com informações do Estadão Conteúdo
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