A Polícia Federal lançou a “Operação Wolfie”, resultando na prisão de três indivíduos envolvidos em uma tentativa de fraudar o BNDES em R$ 300 milhões. Os suspeitos buscavam um financiamento utilizando documentos falsificados, com o intuito de que uma fintech, associada ao crime organizado, como o PCC, adquirisse um banco que possui autorização do Banco Central. A operação foi autorizada pela 9ª Vara Federal de Campinas e abrange investigações sobre crimes como falsidade ideológica, uso de documentos falsos, associação criminosa e fraudes na obtenção de financiamentos. A ação se originou a partir de informações coletadas na Operação Concierge, que desmantelou atividades de lavagem de dinheiro por meio de bancos digitais irregulares.

[cta-selector name=”model2″ image1=”https://s.jpimg.com.br/wp-content/plugins/CTA-posts-selector/assets/images/640_3anos-JPNews.jpg” text2=”Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!” link3=”https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAxUvrGJP8Fz9QZH93S” text4=”WhatsApp” icon5=”fa-brands fa-whatsapp” ]

As fintechs envolvidas na investigação movimentaram aproximadamente R$ 7,5 bilhões. Durante a apuração, a PF constatou que uma das empresas havia feito um pedido de financiamento ao BNDES poucos dias antes do início da Operação Concierge, utilizando documentação falsa. Esse pedido foi negado logo após a deflagração da operação. O BNDES comunicou que seus sistemas de controle foram eficazes em identificar a tentativa de fraude, resultando na não habilitação da fintech e na ausência de liberação de recursos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA
Publicada por Matheus Oliveira

[jp-related-posts ids=”1761916,1762197,1761871″]