Uma empresa do senador Ciro Nogueira (PP-PI) recebeu 265 depósitos em dinheiro vivo que totalizaram R$ 3,5 milhões. “Em indexadores específicos, há inclusive registro de depósitos em espécie realizados pelo próprio Ciro Nogueira, o que acentua a gravidade dos indícios de inserção direta de numerário no sistema formal”, informou um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), presente no documento apresentado pela Polícia Federal (PF) ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (16).

Ainda conforme o a PF, a entrada do dinheiro em espécie converge com os mais de R$ 300 a R$ 500 mil – além das viagens com jatos particulares e restaurantes de luxo – que foram transferidos de forma “indevida” ao senador.

“Se identificam indícios de pagamento de vantagens indevidas por meio do transporte de valores em modal aéreo, com destino ao senador Ciro Nogueira. Em paralelo, observa-se a existência de estrutura destinada à mesclagem desses recursos, mediante sucessivos depósitos em dinheiro nas atividades aparentemente lícitas da empresa CN MOTOS [empresa do senador no Maranhão]”, segundo o documento.

As transações foram realizadas por Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho, alvo da mesma operação da PF que cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços de Nogueira. Os valores foram transferidos entre julho de 2016 e outubro de 2024. Bernardo é funcionário registrado na CN Motos desde 2012 como despachante.

O documento da PF trata, principalmente, da relação de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, com o senador. Segundo o texto divulgado, Vorcaro tinha um “tratamento privilegiado” e “diferenciado” com o parlamentar. Segundo a PF, o banqueiro chegava a pagar viagens internacionais com hotéis de luxo e de alto padrão, o que teria chamado a atenção dos investigadores. A relação entre os dois foi descrita como “funcional e instrumental”.