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Jovem Pan > lavagem de dinheiro

lavagem de dinheiro: últimas notícias

Divulgação/Polícia Federal

Eleições 2018
18/07/2018 12h15

Dinheiro vivo declarado por candidatos será fiscalizado

Betto Silva - Osvaldo de Lima/ Divulgação Norte Energia

Jornal da Manhã
05/07/2018 06h30

PF aponta indícios de corrupção de Edison Lobão e Jader Barbalho na obra de Belo Monte

Valter Campanato/Agência Brasil

Marco Antonio Villa
02/07/2018 07h42

Como sistema financeiro não percebeu movimentação de Youssef?

Brasil
28/06/2018 13h05

Operação Line Up, da PF, investiga esquema de lavagem na contratação de DJs em SC

Política Romário Senado Federal

Thiago Uberreich
21/06/2018 10h24

Romário decepciona após entrar para a política

Brasil
07/06/2018 12h54

MPF denuncia Cabral e mais 61 pessoas na Operação Câmbio Desligo

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Brasil
03/05/2018 07h33

Lava Jato prende doleiros e mira offshores com R$ 5,6 bi no exterior

Jornal da Manhã
27/04/2018 09h41

PF suspeita que Temer tenha lavado dinheiro de propina em reformas de imóveis da família

Fotos Públicas/Policia Federal

Brasil
19/04/2018 14h56

Brasil avança no controle contra lavagem de dinheiro, diz relatório

Brasil
11/04/2018 10h49

Maluf chegou “estraçalhado” da prisão, diz médico do Sírio

Entidades de defesa do consumidor se dizem preocupadas com as mudanças no cadastro positivo, mas o comércio comemora. Na semana passada, o texto-base do projeto que muda as regras foi aprovado pela Câmara. O cadastro positivo é um banco de dados que existe desde 2011 e relaciona os clientes que são considerados bons pagadores. Até então, o consumidor precisava pedir pra ter o nome incluído, mas agora, todos que estiverem com as contas em dia entram na lista automaticamente. Quem não quiser, terá que entrar em contato com as instituições financeiras e solicitar a exclusão. Segundo Paulo Miguel, diretor-executivo da Fundação Procon de São Paulo, não há garantias de que os dados do consumidor estarão protegidos. O deputado Walter Ioshi, que foi o relator do projeto na Câmara, rebate e garante que não haverá violações. A aprovação do novo cadastro positivo agradou as empresas de crédito e os varejistas. O presidente da Associação Comercial de São Paulo, Alencar Burti, diz que é uma vitória do consumidor que mantém as contas em dia. Apesar da aprovação, os destaques do texto ainda serão apreciados pelo plenário da Câmara nesta semana. Depois, o texto segue para uma nova análise do Senado, de onde veio a matéria original.

Jornal da Manhã
05/03/2018 06h29

Lei de combate à lavagem de dinheiro completa 20 anos

Arquivo/Marcelo Camargo/ABr

Jornal da Manhã
01/03/2018 07h58

PF e Receita deflagram operação contra fraude e lavagem de dinheiro em SP e MG

Lava Jato

Brasil
22/02/2018 12h10

Desvios em rodovias mostram que “privatização não leva ao fim da corrupção”, diz Lava Jato

Brasil
09/02/2018 13h43

Moro autoriza transferência de irmão de Dirceu para presídio em Curitiba

Brasil
01/01/2018 18h37

Receita terá que ser informada de transações em espécie acima de R$ 30 mil

Brasil
27/12/2017 09h43

PF aponta lavagem de R$ 6,3 mi em fazendas de Geddel

Brasil
20/12/2017 09h20

Após determinação do STF, Paulo Maluf se entrega à Polícia Federal

Entidades de defesa do consumidor se dizem preocupadas com as mudanças no cadastro positivo, mas o comércio comemora. Na semana passada, o texto-base do projeto que muda as regras foi aprovado pela Câmara. O cadastro positivo é um banco de dados que existe desde 2011 e relaciona os clientes que são considerados bons pagadores. Até então, o consumidor precisava pedir pra ter o nome incluído, mas agora, todos que estiverem com as contas em dia entram na lista automaticamente. Quem não quiser, terá que entrar em contato com as instituições financeiras e solicitar a exclusão. Segundo Paulo Miguel, diretor-executivo da Fundação Procon de São Paulo, não há garantias de que os dados do consumidor estarão protegidos. O deputado Walter Ioshi, que foi o relator do projeto na Câmara, rebate e garante que não haverá violações. A aprovação do novo cadastro positivo agradou as empresas de crédito e os varejistas. O presidente da Associação Comercial de São Paulo, Alencar Burti, diz que é uma vitória do consumidor que mantém as contas em dia. Apesar da aprovação, os destaques do texto ainda serão apreciados pelo plenário da Câmara nesta semana. Depois, o texto segue para uma nova análise do Senado, de onde veio a matéria original.

Jornal da Manhã
13/12/2017 06h46

Operação contra facção criminosa prende 20 e apreende carros e imóveis de luxo no RS

Agência Brasil

Brasil
24/11/2017 11h09

MPF pede rejeição de projeto que quer legalizar jogos de azar

Jornal da Manhã
17/11/2017 08h18

Justiça condena idealizador do Instituto Inhotim e sua irmã por lavagem de dinheiro

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