Um documento do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), tornado público nesta segunda-feira (14) pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), mostra uma rede de movimentações financeiras envolvendo o cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Campos Zettel.

Além dele, o Relatório de Inteligência Financeira (RIF), entregue à Polícia Federal (PF), também aponta transferências envolvendo Henrique Moura Vorcaro, pai do banqueiro, e a ex-mulher de Vorcaro, Fabíola de Almeida Macedo Vocaro. O parecer mapeia a rede de movimentações de 823 pessoas físicas e jurídicas ligadas ao advogado.

Segundo o documento, Henrique Vorcaro lançou um total de 4 transferências na conta da Igreja Batista de Lagoinha Belverde, somando R$ 120 mil no período analisado, de 24/12/2024 a 08/12/2025.

Já Fabíola Almeida realizou 7 repasses, totalizando pouco mais de R$ 100 mil a crédito lançados na conta da igreja. As análises apontam transações milionárias incompatíveis com o faturamento cadastrado das empresas e com a capacidade financeira dos envolvidos.

Entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, por exemplo, a conta da Igreja Batista da Lagoinha Belvedere, em Belo Horizonte, movimentou R$ 57,11 milhões no Banco do Brasil.

Do total de R$ 28,49 milhões recebidos a crédito, R$ 19,20 milhões vieram de 26 lançamentos efetuados diretamente por Zettel, que possui procuração com amplos poderes sobre a conta bancária da entidade.

Movimentação suspeita

A movimentação levantou alertas do órgão porque a igreja possuía um faturamento anual presumido de apenas R$ 950 mil. Além das transferências de Zettel, a conta recebeu valores da Lagoinha Participações (R$ 1,1 milhão), da HV Empreendimentos (R$ 700 mil) e de Henrique Moura Vorcaro (R$ 120 mil).

A maior parte desse montante foi rapidamente repassada para construtoras e empresas de engenharia — como a Jorlan Incorporadora (R$ 2,56 milhões), a Muzzi Misk Construtora (R$ 2,30 milhões) e a AFEB Estruturas Metálicas (R$ 1,01 milhão).

Por meio da Moriah Asset Empreendimentos e Participações Ltda, empresa gerida por Zettel, o Coaf registrou diversas aquisições atípicas de veículos de alto padrão:

• Cadillac Escalade Sport (2025): comprado em dezembro de 2025 por R$ 1,60 milhão.
• Audi RS6 Avant: adquirido no mesmo período por R$ 650 mil.
• Utilitários Range Rover: operações envolvendo duas unidades de modelo 2024/2025 — uma negociada por R$ 1,53 milhão (com entrega de seminovo) e outra por R$ 1,17 milhão com devolução de troco de R$ 176 mil.

Segundo o Coaf, os padrões de negociação e a ausência de comprovação da origem primária dos recursos dispararam alertas nos sistemas de controle.

Outra empresa administrada por Zettel, a Super Empreendimentos e Participações movimentou R$ 19,69 milhões em junho de 2022 em uma conta cooperativa, a despeito de não registrar faturamento. Do total creditado, R$ 9,18 milhões vieram de injeções diretas do próprio Zettel.

O relatório aponta ainda transações imobiliárias suspeitas realizadas pela holding, como a doação de um imóvel de R$ 4,34 milhões para uma pessoa física sem vínculo familiar aparente com o doador. Além disso, o Coaf e cartórios de registro sinalizaram divergências anormais entre os valores declarados e as avaliações fiscais dos municípios em negócios milionários em São Paulo — incluindo transações de R$ 50 milhões com a Grip Negócios Imobiliários, R$ 43,71 milhões envolvendo a BRL Trust e R$ 23,11 milhões junto à Luzom SPE.